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    广华支行成功堵截一起电话诈骗案件

    来源:潜江农商行简报34期     作者:潜江站点管理员      日期:2015年12月22日

    “直到昨天晚上,跟家人说要陪同去银行办理业务时,才被家人发现是诈骗电话。这次太感谢你们了,如果不是你们,我的17万元钱就被骗了,这可是我一辈子的血汗钱”,广华移民村老人兰某再次来到营业厅,开口就对工作人员连声道谢。

    昨天下午16时30分左右,老人匆匆赶到广华支行营业大厅,要求将5张定期存单共计17万全部取出,转入北京农商行。考虑到是老人办理业务且金额较大,大堂经理乐在荣当即上前细心询问老人需要。

    “我要给北京的女婿买房子,明天要签合同支付房款,今天必须完成转账”老人说。但从对老人的了解和谈话看,乐在荣敏锐感觉到老人的神情与平时不太一样。

    “要买房子其家人必定都事先有准备,一般不会急匆匆的赶在临近下班时点要求汇款,而且客户年龄较大,这么大金额也没有家人陪同,很值得怀疑”。在网点工作多年曾多次遇到类似诈骗情况的大堂经理乐在荣根据丰富的工作经验推断。

    为确保客户资金安全,她当即提示老人给家人打电话确认,但老人不同意打电话,坚持要汇款。至此工作人员高度怀疑这是一起电话诈骗案件。“大额转账最好给家里人说一下,要家人陪同来办理”工作人员委婉的将其多次劝离。

    原来老人接到一个陌生电话。狡猾的骗子通过电话纠缠老人一周多,取得老人“信任”。哄骗老人花400多元购买一部手机与其单线联系,并告诉老人如果银行人员询问转款原因,就说是“汇款给北京的女婿买房子”、“如果她们不汇款你就在营业室闹”等,不料却在最后转账关口,被农商银行员工识破和劝离。  ( 柳竹杰 广华支行) 

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